ما هي VARA
تنظّم VARA (سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، Virtual Assets Regulatory Authority) الأصول الافتراضية في دبي، باستثناء المركز المالي DIFC. وتحدد الجهة أنواع الخدمات التي يلزم لها ترخيص ومتطلباتها.
من قد يحتاج إلى ترخيص
- المنصات وخدمات الوساطة
- خدمات الحفظ والدفع بالأصول الافتراضية
- الاستشارات والإدارة
- خدمات أخرى من قائمة الجهة التنظيمية
ينبغي مطابقة القائمة الدقيقة والمتطلبات مع قواعد VARA السارية.
ما يُطلب عادةً
- شركة وعنوان قانوني في دبي
- وصف لنموذج العمل والمنتجات
- سياسات الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML)
- ما يثبت مصادر رأس المال وهيكل الملكية
- فريق ذو خبرة مناسبة
الهيكل
تتولى الشركة المرخَّصة النشاط الموجَّه إلى العملاء. وفوقها شركة قابضة تملك الحصة والملكية الفكرية. وبذلك تُفصل مخاطر الترخيص عن بقية الأصول. اتفقوا على المخطط مع محامٍ.
تتغيّر متطلبات الجهات التنظيمية بسرعة. قبل الإطلاق ينبغي التأكد من الشروط السارية لدى محامٍ متخصص في الأصول الافتراضية. قرار فتح الحساب يعود إلى البنك. تعتمد الآثار الضريبية على إقامتكم الضريبية.